Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIORGGIA SERENA TORRALBA

***.848.079-**

Empresas vinculadas

LAP 2 PARTICIPACOES LTDA

59.420.787/0001-93

LAP PARTICIPACOES S.A.

55.673.999/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIORGGIA SERENA TORRALBA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIORGGIA SERENA TORRALBA
CPF: ***.848.079-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAP 2 PARTICIPACOES LTDA 59.420.787/0001-93Ativa	Qualificação 5	12/02/2025	Ver empresa
LAP PARTICIPACOES S.A. 55.673.999/0001-21Ativa	Administrador	25/06/2024	Ver empresa
SPB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 20.917.728/0001-90Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/08/2014	Ver empresa
DIAMANTE SERRANO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 00.173.028/0001-20Ativa	Diretor	18/08/2009	Ver empresa
ANERES ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA 00.178.023/0001-90Ativa	Diretor	11/08/2009	Ver empresa

Razão social

LAP 2 PARTICIPACOES LTDA

59.420.787/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

LAP PARTICIPACOES S.A.

55.673.999/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

SPB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

20.917.728/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

DIAMANTE SERRANO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

00.173.028/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2009

Razão social

ANERES ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

00.178.023/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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