Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIORGES INSAURALDE MOLINA

***.960.000-**

Empresas vinculadas

SHINE BELEZA E ESTETICA LTDA

26.816.035/0001-97

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DOS VENTOS - AMOVENTOS

48.695.406/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIORGES INSAURALDE MOLINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIORGES INSAURALDE MOLINA
CPF: ***.960.000-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHINE BELEZA E ESTETICA LTDA 26.816.035/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DOS VENTOS - AMOVENTOS 48.695.406/0001-62Ativa	Presidente	14/11/2022	Ver empresa
DIORGES INSAURALDE MOLINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 44.913.418/0001-65Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/12/2021	Ver empresa
CONSUMIR BRASIL - ASSOCIACAO CIVIL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMO CONSCIENTE E DA CIDADANIA 14.514.089/0001-19Inapta	Diretor	22/09/2011	Ver empresa
SANTOS, VAZ E ARAUJO ADVOGADOS 10.213.550/0001-42Baixada	Sócio	03/07/2008	Ver empresa

Razão social

SHINE BELEZA E ESTETICA LTDA

26.816.035/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DOS VENTOS - AMOVENTOS

48.695.406/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2022

Razão social

DIORGES INSAURALDE MOLINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

44.913.418/0001-65

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/12/2021

Razão social

CONSUMIR BRASIL - ASSOCIACAO CIVIL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMO CONSCIENTE E DA CIDADANIA

14.514.089/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2011

Razão social

SANTOS, VAZ E ARAUJO ADVOGADOS

10.213.550/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.