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Pessoa

DIORGENES CARVALHO COSTA

***.737.937-**

Empresas vinculadas

JJ ESTACIONAMENTO LTDA

49.140.849/0001-50

SMART STORE NOW LTDA

48.860.468/0001-82
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIORGENES CARVALHO COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIORGENES CARVALHO COSTA
CPF
***.737.937-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JJ ESTACIONAMENTO LTDA

49.140.849/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

SMART STORE NOW LTDA

48.860.468/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

4F ESCOLA DE LUTAS E EVENTOS LTDA

45.019.342/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

SMART STORE SPECIALE LTDA

48.766.914/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

JDM SORVETERIA LTDA

46.369.702/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

ARTE DO PAO BOLOS E TORTAS ENGENHO DE DENTRO LTDA

44.392.519/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

L&L PROMESSA MEIER BOLOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.602.843/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

DIORGENES CARVALHO COSTA 13073793704

18.378.952/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.