Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONY RODRIGUES CARVALHO

***.624.413-**

Empresas vinculadas

MEG FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

14.929.260/0001-50

MC-RIO 3000 REFRIGERACAO E RADIADORES LTDA

08.371.800/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONY RODRIGUES CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONY RODRIGUES CARVALHO
CPF: ***.624.413-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEG FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 14.929.260/0001-50Baixada	Sócio	24/01/2012	Ver empresa
MC-RIO 3000 REFRIGERACAO E RADIADORES LTDA 08.371.800/0001-20Inapta	Sócio	20/04/2011	Ver empresa
DIONY RODRIGUES CARVALHO 03262441317 13.145.245/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2011	Ver empresa

Razão social

MEG FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

14.929.260/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2012

Razão social

MC-RIO 3000 REFRIGERACAO E RADIADORES LTDA

08.371.800/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2011

Razão social

DIONY RODRIGUES CARVALHO 03262441317

13.145.245/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.