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Pessoa

DIONNY DA SILVA FREITAS

***.873.947-**

Empresas vinculadas

BAZAR DA CONSTRUCAO DO AMPARO LTDA

72.113.475/0001-03

IGLESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.249.716/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONNY DA SILVA FREITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONNY DA SILVA FREITAS
CPF
***.873.947-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BAZAR DA CONSTRUCAO DO AMPARO LTDA

72.113.475/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2002

Ver empresa

Razão social

IGLESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.249.716/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Razão social

LACK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.379.294/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

NATELLES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.216.501/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.