Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONIZIO OLIVEIRA SANTOS

***.761.255-**

Empresas vinculadas

COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA

45.376.713/0001-92

ALMEIDA & MARQUES PRESENTES E DECORACOES LTDA

27.073.475/0001-64

+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONIZIO OLIVEIRA SANTOS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONIZIO OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.761.255-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA 45.376.713/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
ALMEIDA & MARQUES PRESENTES E DECORACOES LTDA 27.073.475/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2025	Ver empresa
R. MARQUES LIMA E CIA LTDA 09.367.149/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2025	Ver empresa
OPCAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 25.406.698/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2025	Ver empresa
MF COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 41.448.885/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2025	Ver empresa
EMPORIO PARANHENSE LTDA 22.018.572/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
SAO BENTO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA 57.689.142/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
PORTEL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA 57.692.478/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
VINOL ALIMENTOS LTDA 57.581.534/0001-76Ativa	Sócio	07/10/2024	Ver empresa
FORTE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 57.175.756/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
PRINCESA DO NORDESTE COMERCIAL LTDA 57.159.773/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
OLIVEIRA COMERCIAL LTDA 57.132.304/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2024	Ver empresa
CURUCA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 57.134.690/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2024	Ver empresa
TATABEL CENTRAL DE VENDAS LTDA 54.788.692/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
D OLIVEIRA SANTOS LTDA 54.422.987/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
D O CONSTRUTORA LTDA 04.995.714/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2022	Ver empresa
SERTAO MERCADINHO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09.005.121/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2021	Ver empresa
FLEX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.175.197/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2019	Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA

45.376.713/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA & MARQUES PRESENTES E DECORACOES LTDA

27.073.475/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

R. MARQUES LIMA E CIA LTDA

09.367.149/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

OPCAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

25.406.698/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2025

Ver empresa

Razão social

MF COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

41.448.885/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

EMPORIO PARANHENSE LTDA

22.018.572/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

SAO BENTO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

57.689.142/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

PORTEL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

57.692.478/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

VINOL ALIMENTOS LTDA

57.581.534/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

FORTE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

57.175.756/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

PRINCESA DO NORDESTE COMERCIAL LTDA

57.159.773/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA COMERCIAL LTDA

57.132.304/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

CURUCA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

57.134.690/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

TATABEL CENTRAL DE VENDAS LTDA

54.788.692/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

D OLIVEIRA SANTOS LTDA

54.422.987/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

D O CONSTRUTORA LTDA

04.995.714/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

SERTAO MERCADINHO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.005.121/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

FLEX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.175.197/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.