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Pessoa

DIONIZIA TONIN MARTINS

***.192.399-**

Empresas vinculadas

DROGA MIX DROGARIA LTDA

04.069.406/0001-81

DROGA HIPER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

13.425.294/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONIZIA TONIN MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONIZIA TONIN MARTINS
CPF
***.192.399-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DROGA MIX DROGARIA LTDA

04.069.406/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Ver empresa

Razão social

DROGA HIPER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

13.425.294/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

DROGARIA UNIDAS LTDA

10.663.794/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Ver empresa

Razão social

DROGARIA VARZEA GRANDE LTDA

08.800.241/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.