Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONISIO PINTO CHAVES

***.036.197-**

Empresas vinculadas

TRE FORCELLA PARTICIPACOES LTDA

17.027.861/0001-66

DUO COMESTIVEIS LTDA

12.131.062/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONISIO PINTO CHAVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONISIO PINTO CHAVES
CPF: ***.036.197-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRE FORCELLA PARTICIPACOES LTDA 17.027.861/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2012	Ver empresa
DUO COMESTIVEIS LTDA 12.131.062/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
A&M BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 10.530.883/0001-03Inapta	Sócio	11/12/2008	Ver empresa
CAVE L M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.968.683/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2002	Ver empresa

Razão social

TRE FORCELLA PARTICIPACOES LTDA

17.027.861/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Razão social

DUO COMESTIVEIS LTDA

12.131.062/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

A&M BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

10.530.883/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2008

Razão social

CAVE L M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.968.683/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.