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Pessoa

DIONISIO FERREIRA DE FARIA

***.817.406-**

Empresas vinculadas

OFICINA DE MOTOS BARROCA LTDA

21.705.482/0001-55

FARIA FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.190.016/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONISIO FERREIRA DE FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONISIO FERREIRA DE FARIA
CPF: ***.817.406-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OFICINA DE MOTOS BARROCA LTDA 21.705.482/0001-55Ativa	Sócio	07/08/2020	Ver empresa
FARIA FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.190.016/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2019	Ver empresa
AFONSO PENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.606.290/0001-30Baixada	Sócio	11/09/2017	Ver empresa

Razão social

OFICINA DE MOTOS BARROCA LTDA

21.705.482/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

FARIA FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.190.016/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

AFONSO PENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.606.290/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.