Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONIR MARCOS SILVA DE SIQUEIRA

***.450.347-**

Empresas vinculadas

GRACIE BARRA TEOFILO OTONI LTDA

17.578.575/0001-99

EDIFICIO RESIDENCIAL 220 SPE LTDA

47.782.863/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONIR MARCOS SILVA DE SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONIR MARCOS SILVA DE SIQUEIRA
CPF: ***.450.347-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRACIE BARRA TEOFILO OTONI LTDA 17.578.575/0001-99Ativa	Sócio	10/03/2023	Ver empresa
EDIFICIO RESIDENCIAL 220 SPE LTDA 47.782.863/0001-21Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa
UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 66.343.559/0001-22Ativa	Presidente	31/05/2021	Ver empresa
SIQUEIRA & PINHEIRO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 34.830.057/0001-30Ativa	Sócio	11/09/2019	Ver empresa
CLINICA PERDIGAO LTDA 17.279.104/0001-80Ativa	Sócio	28/11/2013	Ver empresa
CLUBE DO CAVALO CAMPOLINA DO NORDESTE MINEIRO 26.201.921/0001-06Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

GRACIE BARRA TEOFILO OTONI LTDA

17.578.575/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL 220 SPE LTDA

47.782.863/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

66.343.559/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

SIQUEIRA & PINHEIRO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

34.830.057/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

CLINICA PERDIGAO LTDA

17.279.104/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2013

Razão social

CLUBE DO CAVALO CAMPOLINA DO NORDESTE MINEIRO

26.201.921/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.