Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONICLEY DIAS MODESTO

***.060.801-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE JD MODESTO LTDA

36.338.357/0001-21

CONTATO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA

08.562.500/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONICLEY DIAS MODESTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONICLEY DIAS MODESTO
CPF: ***.060.801-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTE JD MODESTO LTDA 36.338.357/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
CONTATO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 08.562.500/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2016	Ver empresa
STAR ELETROMONTAGEM E AUTOMACAO LTDA 13.324.375/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2011	Ver empresa
PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA 00.267.423/0001-72Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	28/08/2003	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE JD MODESTO LTDA

36.338.357/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

CONTATO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA

08.562.500/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Razão social

STAR ELETROMONTAGEM E AUTOMACAO LTDA

13.324.375/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Razão social

PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

00.267.423/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

28/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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