Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONEY NEVES

***.016.499-**

Empresas vinculadas

ZETTA PET INDUSTRIA LTDA

52.651.851/0001-06

NDV REPRESENTACOES LTDA

07.276.347/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONEY NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONEY NEVES
CPF: ***.016.499-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZETTA PET INDUSTRIA LTDA 52.651.851/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
NDV REPRESENTACOES LTDA 07.276.347/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2005	Ver empresa
SOFT ENXOVAIS LTDA 02.704.150/0001-01Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	01/11/2000	Ver empresa
CASA NOVA ENXOVAIS LTDA 03.744.319/0001-10Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	15/02/2000	Ver empresa

Razão social

ZETTA PET INDUSTRIA LTDA

52.651.851/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

NDV REPRESENTACOES LTDA

07.276.347/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Razão social

SOFT ENXOVAIS LTDA

02.704.150/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/11/2000

Razão social

CASA NOVA ENXOVAIS LTDA

03.744.319/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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