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Pessoa

DIONES DA SILVA FERRAZ

***.812.620-**

Empresas vinculadas

DIONES DA SILVA FERRAZ 02281262073

24.397.345/0001-99

CASTELO PINTURAS LTDA

19.312.918/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONES DA SILVA FERRAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONES DA SILVA FERRAZ
CPF: ***.812.620-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIONES DA SILVA FERRAZ 02281262073 24.397.345/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2016	Ver empresa
CASTELO PINTURAS LTDA 19.312.918/0001-02Baixada	Sócio	25/11/2013	Ver empresa
DIONES DA SILVA FERRAZ 02281262073 11.736.997/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2010	Ver empresa

Razão social

DIONES DA SILVA FERRAZ 02281262073

24.397.345/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2016

Razão social

CASTELO PINTURAS LTDA

19.312.918/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2013

Razão social

DIONES DA SILVA FERRAZ 02281262073

11.736.997/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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