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Pessoa

DIONES BASTOS XAVIER

***.709.998-**

Empresas vinculadas

D BASTOS XAVIER & SUGUIMOTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31.058.719/0001-07

CURIO PRAIA CLUBE DO LITORAL NORTE DO EST DE S PAULO

01.504.203/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONES BASTOS XAVIER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONES BASTOS XAVIER
CPF
***.709.998-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D BASTOS XAVIER & SUGUIMOTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31.058.719/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Razão social

CURIO PRAIA CLUBE DO LITORAL NORTE DO EST DE S PAULO

01.504.203/0001-88

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2006

Ver empresa

Razão social

ASSIST SOCIAL DA IGREJA EVANG ASS DE DEUS DE CARAGUA

50.324.789/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ANCHIETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SC LTDA

65.510.489/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.