Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONER CARLOS DOS SANTOS

***.620.198-**

Empresas vinculadas

RIO PINHAL PARTICIPACOES LTDA

19.406.574/0001-92

VAREJO PARTICIPACOES LIMITADA

15.606.875/0001-09

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONER CARLOS DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONER CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.620.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO PINHAL PARTICIPACOES LTDA 19.406.574/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
VAREJO PARTICIPACOES LIMITADA 15.606.875/0001-09Ativa	Administrador	06/01/2012	Ver empresa
GROCERY PARTICIPACOES LTDA 15.606.898/0001-13Ativa	Administrador	06/01/2012	Ver empresa
YESHUA DCS PARTICIPACOES LIMITADA 15.649.703/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa
DROGARIA CARAMANTI LTDA 10.701.510/0001-40Ativa	Administrador	10/03/2009	Ver empresa
JR TERRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 07.893.550/0001-26Ativa	Administrador	16/02/2006	Ver empresa
A.D. PATICIPACOES E INCORPORACOES LTDA. 02.848.632/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	19/11/1998	Ver empresa
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 61.233.151/0001-84Ativa	Administrador	18/08/1989	Ver empresa

Razão social

RIO PINHAL PARTICIPACOES LTDA

19.406.574/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

VAREJO PARTICIPACOES LIMITADA

15.606.875/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

GROCERY PARTICIPACOES LTDA

15.606.898/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

YESHUA DCS PARTICIPACOES LIMITADA

15.649.703/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

DROGARIA CARAMANTI LTDA

10.701.510/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2009

Razão social

JR TERRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

07.893.550/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2006

Razão social

A.D. PATICIPACOES E INCORPORACOES LTDA.

02.848.632/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1998

Razão social

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

61.233.151/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.