Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONER CARDOSO DA SILVA

***.539.560-**

Empresas vinculadas

CASA DA JOIA LTDA

60.104.128/0001-27

TENUHA UNIFORMES LTDA

56.932.907/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONER CARDOSO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONER CARDOSO DA SILVA
CPF: ***.539.560-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DA JOIA LTDA 60.104.128/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2025	Ver empresa
TENUHA UNIFORMES LTDA 56.932.907/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
CENTER PAPER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 30.302.858/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/04/2018	Ver empresa
I. L. DISTRIBUIDORA LTDA 07.724.599/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2011	Ver empresa

Razão social

CASA DA JOIA LTDA

60.104.128/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

TENUHA UNIFORMES LTDA

56.932.907/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

CENTER PAPER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

30.302.858/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

I. L. DISTRIBUIDORA LTDA

07.724.599/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.