Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONE SIQUEIRA

***.496.431-**

Empresas vinculadas

ELO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA

57.745.095/0001-90

A.M.P PARTICIPACOES LTDA

49.221.263/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE SIQUEIRA
CPF: ***.496.431-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA 57.745.095/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
A.M.P PARTICIPACOES LTDA 49.221.263/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
MARES PARTICIPACOES LTDA 48.740.969/0001-25Ativa	Sócio	28/11/2022	Ver empresa
SIQUEIRA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.736.965/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2022	Ver empresa
M.E.S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.904.352/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2005	Ver empresa

Razão social

ELO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA

57.745.095/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

A.M.P PARTICIPACOES LTDA

49.221.263/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

MARES PARTICIPACOES LTDA

48.740.969/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

SIQUEIRA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.736.965/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

M.E.S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.904.352/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.