Pessoa
DIONE SCHOLZ SCAINI
Empresas vinculadas
SCAINI PARTICIPACOES LTDA
GICEL ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DIONE SCHOLZ SCAINI
Informações básicas
- Nome
- DIONE SCHOLZ SCAINI
- CPF
- ***.878.599-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCAINI PARTICIPACOES LTDA 78.529.468/0001-65Ativa | Administrador | 29/06/2022 | Ver empresa |
GICEL ALIMENTOS LTDA 02.302.391/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 11/12/2006 | Ver empresa |
SCHOLZ E CIA LTDA 84.717.917/0001-00Ativa | Sócio | 27/12/2005 | Ver empresa |
GRECO'S LTDA 02.404.428/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 18/02/2004 | Ver empresa |
R.S.A. - PARTICIPACOES LTDA 05.518.298/0001-40Ativa | Sócio | 10/02/2003 | Ver empresa |
M S ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA 95.757.472/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 22/10/1997 | Ver empresa |
TUTTO BELLO - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.477.759/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 13/03/1995 | Ver empresa |
PECUARIA SCAINI LTDA 75.834.507/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 12/06/1991 | Ver empresa |
NUTRIBEM LTDA 83.552.562/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 08/06/1978 | Ver empresa |
Razão social
SCAINI PARTICIPACOES LTDA
78.529.468/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/06/2022
Razão social
GICEL ALIMENTOS LTDA
02.302.391/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2006
Razão social
SCHOLZ E CIA LTDA
84.717.917/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/2005
Razão social
GRECO'S LTDA
02.404.428/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2004
Razão social
R.S.A. - PARTICIPACOES LTDA
05.518.298/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/02/2003
Razão social
M S ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA
95.757.472/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/1997
Razão social
TUTTO BELLO - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
00.477.759/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/1995
Razão social
PECUARIA SCAINI LTDA
75.834.507/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/06/1991
Razão social
NUTRIBEM LTDA
83.552.562/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/06/1978
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.