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Pessoa

DIONE SCHOLZ SCAINI

***.878.599-**

Empresas vinculadas

SCAINI PARTICIPACOES LTDA

78.529.468/0001-65

GICEL ALIMENTOS LTDA

02.302.391/0001-24
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE SCHOLZ SCAINI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONE SCHOLZ SCAINI
CPF
***.878.599-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SCAINI PARTICIPACOES LTDA

78.529.468/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

GICEL ALIMENTOS LTDA

02.302.391/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

SCHOLZ E CIA LTDA

84.717.917/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2005

Ver empresa

Razão social

GRECO'S LTDA

02.404.428/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2004

Ver empresa

Razão social

R.S.A. - PARTICIPACOES LTDA

05.518.298/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2003

Ver empresa

Razão social

M S ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA

95.757.472/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1997

Ver empresa

Razão social

TUTTO BELLO - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.477.759/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1995

Ver empresa

Razão social

PECUARIA SCAINI LTDA

75.834.507/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1991

Ver empresa

Razão social

NUTRIBEM LTDA

83.552.562/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.