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Pessoa

DIONE PATRICIA MENDES NEVES KAWASHIMA

***.499.016-**

Empresas vinculadas

AIK COMERCIAL LTDA

26.062.667/0001-02

NEVES KAWASHIMA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

16.505.507/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONE PATRICIA MENDES NEVES KAWASHIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE PATRICIA MENDES NEVES KAWASHIMA
CPF: ***.499.016-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AIK COMERCIAL LTDA 26.062.667/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2016	Ver empresa
NEVES KAWASHIMA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 16.505.507/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa
PAULO ARTEFATOS & FILHOS LTDA 64.321.805/0001-10Baixada	Sócio	09/10/1990	Ver empresa

Razão social

AIK COMERCIAL LTDA

26.062.667/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

NEVES KAWASHIMA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

16.505.507/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

PAULO ARTEFATOS & FILHOS LTDA

64.321.805/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.