Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONE NEHME AMMON FERREIRA DA SILVA

***.218.867-**

Empresas vinculadas

REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.015.777/0001-43

ASSOCIACAO ALIANCA DE SAUDE E CIDADANIA

00.762.817/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE NEHME AMMON FERREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE NEHME AMMON FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.218.867-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.015.777/0001-43Baixada	Sócio	18/12/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO ALIANCA DE SAUDE E CIDADANIA 00.762.817/0001-05Inapta	Diretor	05/09/2006	Ver empresa
DIAMMOND MEDICINA CIRURGICA LTDA 08.264.090/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2006	Ver empresa
S O S SAUDE LTDA 02.732.148/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1998	Ver empresa
NOVA SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SC LTDA 02.696.794/0001-03Baixada	Sócio	01/08/1998	Ver empresa
MEDCIR MEDICINA CIRURGICA SC LTDA 02.591.677/0001-77Inapta	Sócio	15/05/1998	Ver empresa
ILHA DIAGNOSTIC CENTER LTDA 02.118.392/0001-13Baixada	Sócio	09/07/1997	Ver empresa

Razão social

REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.015.777/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2009

Razão social

ASSOCIACAO ALIANCA DE SAUDE E CIDADANIA

00.762.817/0001-05

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2006

Razão social

DIAMMOND MEDICINA CIRURGICA LTDA

08.264.090/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2006

Razão social

S O S SAUDE LTDA

02.732.148/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1998

Razão social

NOVA SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SC LTDA

02.696.794/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1998

Razão social

MEDCIR MEDICINA CIRURGICA SC LTDA

02.591.677/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/1998

Razão social

ILHA DIAGNOSTIC CENTER LTDA

02.118.392/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.