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Pessoa

DIONE MENEGASSI BIAZUSSI

***.764.269-**

Empresas vinculadas

IRACEMA MADEIRAS E AGRICULTURA LTDA

00.301.127/0001-40

IRACEMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

46.326.116/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE MENEGASSI BIAZUSSI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE MENEGASSI BIAZUSSI
CPF: ***.764.269-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRACEMA MADEIRAS E AGRICULTURA LTDA 00.301.127/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
IRACEMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA 46.326.116/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2024	Ver empresa
NOVA ALIANCA AGROINDUSTRIAL LTDA 04.721.365/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
BIAZUSSI SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 46.556.077/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2022	Ver empresa
ELLOS INCORPORADORA LTDA 16.717.917/0001-41Ativa	Sócio	26/11/2020	Ver empresa
TRANSPORTADORA IRACEMA EIRELI 11.850.656/0001-10Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/04/2010	Ver empresa
LIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA 03.708.702/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2000	Ver empresa

Razão social

IRACEMA MADEIRAS E AGRICULTURA LTDA

00.301.127/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

IRACEMA HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

46.326.116/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

NOVA ALIANCA AGROINDUSTRIAL LTDA

04.721.365/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

BIAZUSSI SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

46.556.077/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Razão social

ELLOS INCORPORADORA LTDA

16.717.917/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

TRANSPORTADORA IRACEMA EIRELI

11.850.656/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

LIGTEL TELECOMUNICACOES LTDA

03.708.702/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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