Pessoa
DIONE MARQUES RODRIGUES DE SOUZA SILVA
Empresas vinculadas
UNISINDICO PROFISSIONAL ASSESSORIA LTDA
RRS LOTEAMENTO E VENDA DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
DIONE MARQUES RODRIGUES DE SOUZA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DIONE MARQUES RODRIGUES DE SOUZA SILVA
- CPF
- ***.090.318-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
UNISINDICO PROFISSIONAL ASSESSORIA LTDA 57.565.571/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 04/10/2024 | Ver empresa |
RRS LOTEAMENTO E VENDA DE IMOVEIS LTDA 57.116.684/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Ver empresa |
LOTEADORA SRTB LTDA 49.913.317/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 13/03/2023 | Ver empresa |
R.S.L. ASSESSORIA DOCUMENTAL LTDA 48.548.243/0001-95Ativa | Sócio | 08/11/2022 | Ver empresa |
Razão social
UNISINDICO PROFISSIONAL ASSESSORIA LTDA
57.565.571/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2024
Razão social
RRS LOTEAMENTO E VENDA DE IMOVEIS LTDA
57.116.684/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Razão social
LOTEADORA SRTB LTDA
49.913.317/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2023
Razão social
R.S.L. ASSESSORIA DOCUMENTAL LTDA
48.548.243/0001-95
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/11/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.