Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO

***.891.495-**

Empresas vinculadas

DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO LTDA

03.996.825/0001-04

IRMAOS SOARES DA CUNHA E CIA LTDA

15.143.761/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO
CPF: ***.891.495-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO LTDA 03.996.825/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2017	Ver empresa
IRMAOS SOARES DA CUNHA E CIA LTDA 15.143.761/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2016	Ver empresa
AEFE BRASIL COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 02.056.223/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	19/08/1997	Ver empresa
SOUCI PRODUTOS NATURAIS LTDA 01.138.503/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	03/04/1996	Ver empresa

Razão social

DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO LTDA

03.996.825/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2017

Razão social

IRMAOS SOARES DA CUNHA E CIA LTDA

15.143.761/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Razão social

AEFE BRASIL COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

02.056.223/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1997

Razão social

SOUCI PRODUTOS NATURAIS LTDA

01.138.503/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.