Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONE HENRIQUE MENDES MONTENEGRO

***.643.868-**

Empresas vinculadas

BASE BOX COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA

53.814.870/0001-60

DFS MONTENEGRO DISTRIBUIDORA LTDA

52.576.116/0001-77

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE HENRIQUE MENDES MONTENEGRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE HENRIQUE MENDES MONTENEGRO
CPF: ***.643.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BASE BOX COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA 53.814.870/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
DFS MONTENEGRO DISTRIBUIDORA LTDA 52.576.116/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
D & F MONTENEGRO DISTRIBUIDORA LTDA 46.553.127/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2022	Ver empresa
MONTENEGRO COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 38.285.798/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
T & D COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 30.408.325/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
REIS & MONTENEGRO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 26.529.116/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2016	Ver empresa
MIMOS E ACESSORIOS LTDA 26.416.477/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2016	Ver empresa
D. H. MENDES MONTENEGRO LTDA 24.383.021/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2016	Ver empresa

Razão social

BASE BOX COMERCIO DE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA

53.814.870/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

DFS MONTENEGRO DISTRIBUIDORA LTDA

52.576.116/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

D & F MONTENEGRO DISTRIBUIDORA LTDA

46.553.127/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

MONTENEGRO COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA

38.285.798/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

T & D COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

30.408.325/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

REIS & MONTENEGRO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

26.529.116/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Razão social

MIMOS E ACESSORIOS LTDA

26.416.477/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2016

Razão social

D. H. MENDES MONTENEGRO LTDA

24.383.021/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.