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Pessoa

DIONE FABRICIO RAMOS DOS SANTOS

***.111.088-**

Empresas vinculadas

RAMOS & LIMA ASSOCIADOS LTDA

29.244.757/0001-02

DEL HOLDINGS ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

23.559.199/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONE FABRICIO RAMOS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE FABRICIO RAMOS DOS SANTOS
CPF: ***.111.088-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAMOS & LIMA ASSOCIADOS LTDA 29.244.757/0001-02Ativa	Sócio	11/12/2017	Ver empresa
DEL HOLDINGS ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA 23.559.199/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	28/10/2015	Ver empresa
RAMOS LOGISTICA E INFRAESTRUTURA LTDA 04.937.527/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa

Razão social

RAMOS & LIMA ASSOCIADOS LTDA

29.244.757/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

DEL HOLDINGS ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

23.559.199/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2015

Razão social

RAMOS LOGISTICA E INFRAESTRUTURA LTDA

04.937.527/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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