Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIONE CRUZ SOUZA

***.104.711-**

Empresas vinculadas

DI LACERDA PASTEL LTDA

57.451.822/0001-06

ABRANGE LTDA

47.338.729/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONE CRUZ SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIONE CRUZ SOUZA
CPF: ***.104.711-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI LACERDA PASTEL LTDA 57.451.822/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
ABRANGE LTDA 47.338.729/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
DIONE CRUZ SOUZA 01010471180 32.631.907/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2019	Ver empresa
C. A. CARVALHO OLIVEIRA & CIA LTDA 21.890.964/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2018	Ver empresa
CRUZ SOUZA & SOUZA LTDA 11.413.790/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2009	Ver empresa
STRAYK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 08.829.199/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2007	Ver empresa

Razão social

DI LACERDA PASTEL LTDA

57.451.822/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

ABRANGE LTDA

47.338.729/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

DIONE CRUZ SOUZA 01010471180

32.631.907/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

C. A. CARVALHO OLIVEIRA & CIA LTDA

21.890.964/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Razão social

CRUZ SOUZA & SOUZA LTDA

11.413.790/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2009

Razão social

STRAYK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

08.829.199/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.