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Pessoa

DIONE ALVES DE OLIVEIRA ESCH

***.326.646-**

Empresas vinculadas

MINAS E QUEIJOS LTDA

48.544.482/0001-77

VILA MINEIRA LTDA

40.146.069/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIONE ALVES DE OLIVEIRA ESCH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONE ALVES DE OLIVEIRA ESCH
CPF
***.326.646-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINAS E QUEIJOS LTDA

48.544.482/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

VILA MINEIRA LTDA

40.146.069/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE ESCH LTDA

09.251.507/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.