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Pessoa

DIONATHAN CRISTIANO MARINS

***.227.890-**

Empresas vinculadas

D.C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.238.238/0001-30

DIONATHAN C. MARINS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.195.083/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIONATHAN CRISTIANO MARINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIONATHAN CRISTIANO MARINS
CPF
***.227.890-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

D.C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.238.238/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

DIONATHAN C. MARINS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.195.083/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

AMPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

50.075.940/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

DDM CONSTRUCOES LTDA

12.389.642/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Ver empresa

Razão social

ST - SERVICO DE TERRAPLANAGEM LTDA

06.108.932/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.