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Pessoa

DIOMEDES TAVARES JUNIOR

***.442.805-**

Empresas vinculadas

M.D. CONFECCOES LTDA

24.922.279/0001-29

DIOMEDES GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA

15.619.498/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOMEDES TAVARES JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOMEDES TAVARES JUNIOR
CPF: ***.442.805-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.D. CONFECCOES LTDA 24.922.279/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2016	Ver empresa
DIOMEDES GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA 15.619.498/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2012	Ver empresa
TRIBAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 04.347.601/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2010	Ver empresa

Razão social

M.D. CONFECCOES LTDA

24.922.279/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

DIOMEDES GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA

15.619.498/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

TRIBAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

04.347.601/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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