Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO XAVIER DA SILVA

***.467.607-**

Empresas vinculadas

FAZENDA BELLE RIO LTDA SCP

51.220.076/0001-63

BX AGRONEGOCIO LTDA SCP

51.150.848/0001-38

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO XAVIER DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO XAVIER DA SILVA
CPF: ***.467.607-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA BELLE RIO LTDA SCP 51.220.076/0001-63Baixada	Administrador	19/06/2023	Ver empresa
BX AGRONEGOCIO LTDA SCP 51.150.848/0001-38Baixada	Administrador	25/05/2023	Ver empresa
BELLE - RIO ALIMENTOS LTDA. 06.133.758/0001-84Ativa	Administrador	15/03/2023	Ver empresa
BX AGRONEGOCIO LTDA. 40.551.115/0001-99Ativa	Administrador	27/02/2023	Ver empresa
FAZENDINHA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. 41.500.785/0001-49Ativa	Administrador	08/02/2023	Ver empresa
FAZENDA RIO BELO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 38.078.335/0001-03Ativa	Administrador	11/01/2023	Ver empresa
FAZENDA RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. 34.154.222/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
MASTER CONTROL INSTRUMENTACAO E CONTROLE INDUSTRIAL LIMITADA 08.831.355/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2007	Ver empresa

Razão social

FAZENDA BELLE RIO LTDA SCP

51.220.076/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

BX AGRONEGOCIO LTDA SCP

51.150.848/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

BELLE - RIO ALIMENTOS LTDA.

06.133.758/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

BX AGRONEGOCIO LTDA.

40.551.115/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

FAZENDINHA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

41.500.785/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

FAZENDA RIO BELO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

38.078.335/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

FAZENDA RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.

34.154.222/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

MASTER CONTROL INSTRUMENTACAO E CONTROLE INDUSTRIAL LIMITADA

08.831.355/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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