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Pessoa

DIOGO WANDERLEY CORREIA COSTA

***.885.444-**

Empresas vinculadas

MARINGA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

61.088.380/0001-52

FIGUEIRA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

60.580.874/0001-97
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO WANDERLEY CORREIA COSTA

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO WANDERLEY CORREIA COSTA
CPF
***.885.444-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

MARINGA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

61.088.380/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

60.580.874/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Ver empresa

Razão social

ORION COMERCIO DE PERFUMES LTDA

60.252.246/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO INSTITUTO TOUTI

58.504.026/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

JOQUEI VENDA DE COSMETICOS LTDA

31.331.279/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

MARACANAU VENDA DE COSMETICOS LTDA

31.331.227/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

QUEIROZ VENDA DE COSMETICOS LTDA

31.331.116/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

KENNEDY VENDA DE COSMETICOS LTDA

31.331.063/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

INDMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

51.014.642/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

CENTURIONN COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

48.076.656/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

REINADO COMERCIO DE PERFUMES LTDA

48.064.822/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

CELESTE COMERCIO DE PERFUMES LTDA

47.646.035/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

AMS COSMETICOS LTDA

45.414.279/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CELESTIAL COMERCIO DE PERFUME LTDA

46.449.543/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

CENTURION COMERCIO DE PERFUMES LTDA

46.409.665/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

PAULISTA COMERCIO DE PERFUMES LTDA

46.123.023/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.907.131/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

CONIC COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.686.798/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

ALPHA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.615.316/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

CASTANHAL COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.615.835/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

DESTACK COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.431.833/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

ZIGMA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.387.165/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

ULTRA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.341.885/0002-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

UNIQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.309.330/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

UNIQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.313.081/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

MASTER COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.244.638/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

ATEX COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

45.244.919/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

NOGUEIRA VENDA DE COSMETICOS LTDA

28.809.091/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

AGRESTE COMERCIO DE PERFUMES LTDA

45.010.905/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

BENVEL DO BRASIL LTDA

39.996.529/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

MILANO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

39.642.660/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

MULTIPLY CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.976.080/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Ver empresa

Razão social

WS VENDA DE COSMETICOS LTDA

30.966.227/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

IP VENDA DE COSMETICOS LTDA

30.960.373/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

SGR COSMETICOS LTDA

30.900.939/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

BS COSMETICS LTDA

30.798.159/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

CS VENDA DE COSMETICOS LTDA

30.797.345/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

NSR COSMETICS LTDA

30.789.991/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

CXS COSMETICS LTDA

30.646.231/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

MAS HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA

29.334.048/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2017

Ver empresa

Razão social

D & R COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

29.202.567/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

D&M COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

26.678.866/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

LUVRE COMERCIO LTDA

23.037.703/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

AUDACE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA

20.672.185/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2014

Ver empresa

Razão social

MANGUEIRA, COSTA E GOMES LTDA

07.860.363/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.