Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO VILLA EBOLI BETHONICO

***.174.866-**

Empresas vinculadas

A2 EMPREENDIMENTOS DESIGN LTDA

53.604.150/0001-70

DB PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

51.027.320/0001-76
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO VILLA EBOLI BETHONICO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO VILLA EBOLI BETHONICO
CPF
***.174.866-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

A2 EMPREENDIMENTOS DESIGN LTDA

53.604.150/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

DB PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

51.027.320/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

BAU LOCADORA LTDA

42.826.213/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

GS SERVICOS DE CARGAS SA

42.826.251/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

GANDARELA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

42.826.318/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA INES EMPREENDIMENTOS SA

17.267.261/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA INES PARTICIPACOES LTDA

05.480.431/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

JARBIADO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SA

37.294.305/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FAZENDA TRINDADE LTDA

25.270.332/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

MR MINERACAO LTDA

04.693.022/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

MAP DOCUMENTOS E PROJECOES LTDA

14.142.757/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

O2 GAMES - DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARES S.A

07.260.618/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2006

Ver empresa

Razão social

MR RURAL LTDA

07.465.436/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.