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Pessoa

DIOGO VARGAS CARDOSO

***.252.347-**

Empresas vinculadas

SCHMITT - ADVOGADOS

03.743.626/0001-86

QU4TRO CONSULTORIA LTDA

48.142.249/0001-68
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO VARGAS CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO VARGAS CARDOSO
CPF
***.252.347-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SCHMITT - ADVOGADOS

03.743.626/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

QU4TRO CONSULTORIA LTDA

48.142.249/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

DRI COFFEE TO GO LTDA

39.685.787/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.