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Pessoa

DIOGO UGAYAMA BASSI

***.371.358-**

Empresas vinculadas

EB LDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

38.419.718/0001-90

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

29.302.348/0001-15
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO UGAYAMA BASSI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO UGAYAMA BASSI
CPF
***.371.358-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EB LDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

38.419.718/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

29.302.348/0001-15

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

BLUE HEALTH PARTICIPACOES S.A

27.547.607/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

EB CLIMATE PARTICIPACOES LTDA

59.943.396/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

EB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

28.620.199/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

WATCH TV ENTRETENIMENTOS SA

24.817.685/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

ECONOMIA CIRCULAR PARTICIPACOES S.A.

42.063.007/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

DCAM B4 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

52.191.846/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

AHREAS TECNOLOGIA LTDA.

53.820.676/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

FIRST CONTROL SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

25.454.561/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Ver empresa

Razão social

PJBANK SECURITIZADORA S.A.

33.679.797/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SOARES BASSI CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

18.886.298/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.