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Pessoa

DIOGO UEBELE LEVY FARTO

***.808.218-**

Empresas vinculadas

PITA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.503.150/0001-32

GRETA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.503.357/0001-07
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO UEBELE LEVY FARTO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO UEBELE LEVY FARTO
CPF
***.808.218-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

PITA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.503.150/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

GRETA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.503.357/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

ULUWATU INVESTIMENTOS E PARTIPACOES SPE LTDA

40.504.215/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

FRITZ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.504.422/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

TORETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.504.588/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

MARIA REGINA LEVY FARTO KOETSIER E OUTROS

44.470.909/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

Diogo Levy Sociedade Individual de Advocacia

43.622.544/0001-06

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

MAX AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

39.650.564/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

URBANA - ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA

36.601.039/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

MARIA REGINA LEVY FARTO KOETSIER E OUTROS

35.840.015/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

LEVY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.826.476/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.