Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO TINUM DA SILVA

***.995.226-**

Empresas vinculadas

CTI ORIZONTI LTDA

39.493.068/0001-95

CTIHFR SERVICOS MEDICOS LTDA

07.560.532/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO TINUM DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO TINUM DA SILVA
CPF: ***.995.226-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTI ORIZONTI LTDA 39.493.068/0001-95Ativa	Sócio	29/05/2024	Ver empresa
CTIHFR SERVICOS MEDICOS LTDA 07.560.532/0001-22Ativa	Sócio	04/10/2022	Ver empresa
DIOGO TINUM DA SILVA LTDA 34.689.116/0001-00Suspensa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA 23.338.279/0001-13Ativa	Sócio	09/04/2019	Ver empresa
JK - TURQUESA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.440.090/0001-01Baixada	Sócio	19/09/2014	Ver empresa

Razão social

CTI ORIZONTI LTDA

39.493.068/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

CTIHFR SERVICOS MEDICOS LTDA

07.560.532/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

DIOGO TINUM DA SILVA LTDA

34.689.116/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA

23.338.279/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

JK - TURQUESA SERVICOS MEDICOS LTDA

21.440.090/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.