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Pessoa

DIOGO THOME PEREIRA DA COSTA

***.648.288-**

Empresas vinculadas

EXP INVESTIMENTOS E GESTAO DE OBRAS LTDA

57.683.905/0001-20

NSIEXP VILA NOVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.031.233/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO THOME PEREIRA DA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO THOME PEREIRA DA COSTA
CPF: ***.648.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXP INVESTIMENTOS E GESTAO DE OBRAS LTDA 57.683.905/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2024	Ver empresa
NSIEXP VILA NOVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.031.233/0001-43Ativa	Administrador	07/05/2024	Ver empresa
IMO VILA MADA SPE LTDA 52.266.691/0001-73Ativa	Administrador	21/09/2023	Ver empresa
EXP GESTAO DE OBRAS LTDA 19.675.765/0001-50Ativa	Sócio	29/08/2018	Ver empresa
EXP GESTAO DE OBRAS LTDA 27.970.820/0001-62Ativa	Sócio	23/03/2018	Ver empresa
RD&D INSTITUTO DE ENSINO TECNICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA 17.155.579/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2012	Ver empresa

Razão social

EXP INVESTIMENTOS E GESTAO DE OBRAS LTDA

57.683.905/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

NSIEXP VILA NOVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.031.233/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

IMO VILA MADA SPE LTDA

52.266.691/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

EXP GESTAO DE OBRAS LTDA

19.675.765/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

EXP GESTAO DE OBRAS LTDA

27.970.820/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2018

Razão social

RD&D INSTITUTO DE ENSINO TECNICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

17.155.579/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.