Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO TERUEL FILHO

***.176.818-**

Empresas vinculadas

MORANGOS MONTE CARMELO LTDA

57.726.690/0001-88

MERCEARIA PENEDO LTDA

38.400.737/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO TERUEL FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO TERUEL FILHO
CPF
***.176.818-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MORANGOS MONTE CARMELO LTDA

57.726.690/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA PENEDO LTDA

38.400.737/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

CAPA COMERCIO DE IMOVEIS ALTO PARANAIBA LTDA

21.734.421/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.