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Pessoa

DIOGO SURPINO DE MELO

***.967.017-**

Empresas vinculadas

DSM CONTABIL LTDA

36.955.305/0001-02

SMRJ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

29.387.345/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO SURPINO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO SURPINO DE MELO
CPF
***.967.017-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DSM CONTABIL LTDA

36.955.305/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

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Razão social

SMRJ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

29.387.345/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

DIOGO SURPINO DE MELO 05796701711

22.473.264/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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