Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO SOUZA DA SILVEIRA

***.135.017-**

Empresas vinculadas

BBCF GOURMET LTDA

50.130.787/0001-84

JADB CONSULTORIA LTDA

48.587.248/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SOUZA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SOUZA DA SILVEIRA
CPF: ***.135.017-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBCF GOURMET LTDA 50.130.787/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
JADB CONSULTORIA LTDA 48.587.248/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
L B R EVENTOS LTDA 18.087.657/0001-01Inapta	Sócio	11/08/2020	Ver empresa
CLUBE DO CANAL BAR E RESTAURANTE LTDA 32.907.694/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa
JDTG BAR E RESTAURANTE LTDA 32.240.346/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2018	Ver empresa
SPARTACUS CONSULTORIA LTDA 26.971.696/0001-97Inapta	Sócio	27/01/2017	Ver empresa

Razão social

BBCF GOURMET LTDA

50.130.787/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

JADB CONSULTORIA LTDA

48.587.248/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

L B R EVENTOS LTDA

18.087.657/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

CLUBE DO CANAL BAR E RESTAURANTE LTDA

32.907.694/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

JDTG BAR E RESTAURANTE LTDA

32.240.346/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

SPARTACUS CONSULTORIA LTDA

26.971.696/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.