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Pessoa

DIOGO SOTER DA SILVA MACHADO NETO

***.322.808-**

Empresas vinculadas

MMD-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.720.058/0001-70

DIOGO MACHADO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.781.097/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO SOTER DA SILVA MACHADO NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SOTER DA SILVA MACHADO NETO
CPF: ***.322.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMD-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.720.058/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2018	Ver empresa
DIOGO MACHADO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.781.097/0001-00Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/11/2016	Ver empresa
EPBD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 03.657.003/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2007	Ver empresa

Razão social

MMD-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.720.058/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Razão social

DIOGO MACHADO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.781.097/0001-00

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/11/2016

Razão social

EPBD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

03.657.003/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.