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Pessoa

DIOGO SONCIM DA SILVA

***.055.037-**

Empresas vinculadas

PHYTOLAGOS DROGARIA DE SAO VICENTE LTDA

01.599.457/0001-27

DROGARIA ATUAL DE QUEIMADOS LTDA

39.477.898/0001-29
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SONCIM DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO SONCIM DA SILVA
CPF
***.055.037-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PHYTOLAGOS DROGARIA DE SAO VICENTE LTDA

01.599.457/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ATUAL DE QUEIMADOS LTDA

39.477.898/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

DROGARIA UNIAO DE SANTA CRUZ DA SERRA LTDA

18.635.010/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

FARMACIA CENTRAL DE SANTA CRUZ DA SERRA LTDA

03.501.940/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CRISBEL LTDA

36.515.401/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

FARMACIA LIBERDADE DE BANGU LTDA

11.300.706/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

UNIAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

28.481.437/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

FARMACIA JOBEL LTDA

00.446.656/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.