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Pessoa

DIOGO SOARES ALVES

***.812.887-**

Empresas vinculadas

BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA

31.749.082/0001-03

VERDETECH REAPROVEITAMENTO DE RESIDUOS

23.395.754/0001-93
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SOARES ALVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO SOARES ALVES
CPF
***.812.887-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BEEVALE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA

31.749.082/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

VERDETECH REAPROVEITAMENTO DE RESIDUOS

23.395.754/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

15/09/2015

Ver empresa

Razão social

BOCA CHIQ DA LAPA BAR E PIZZARIA LTDA

09.517.963/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

RDR SOARES ALVES PARTICIPACOES LTDA.

22.056.302/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2015

Ver empresa

Razão social

PACHECO DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.312.781/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

VALE DE PENDOTIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.378.716/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

ITABORAI OFFICE TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.318.789/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2011

Ver empresa

Razão social

DUQUE ESTRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.048.654/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

JARDIM PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.048.948/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

ESTRADA DE ITACOATIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.128.626/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

PIO BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.789.169/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2006

Ver empresa

Razão social

PAULO ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.309.915/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2005

Ver empresa

Razão social

CALL CONSTRUTORA ALVES LOPES LTDA

29.416.088/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.