Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO SIQUEIRA LEMOS

***.723.756-**

Empresas vinculadas

REFORMABH LIMITADA

41.504.194/0001-40

3S ENGENHARIA E INCORPORACAO II

40.182.542/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SIQUEIRA LEMOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SIQUEIRA LEMOS
CPF: ***.723.756-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFORMABH LIMITADA 41.504.194/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
3S ENGENHARIA E INCORPORACAO II 40.182.542/0001-47Ativa	Administrador	24/11/2020	Ver empresa
3S ENGENHARIA E INCORPORACAO SCP 39.677.098/0001-51Ativa	Administrador	01/09/2020	Ver empresa
SIQUEIRA & FAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 1 SPE LTDA 34.101.557/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa
3S ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA. 19.296.454/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2013	Ver empresa
REPENSAR ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA. 17.172.384/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa

Razão social

REFORMABH LIMITADA

41.504.194/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

3S ENGENHARIA E INCORPORACAO II

40.182.542/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

3S ENGENHARIA E INCORPORACAO SCP

39.677.098/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

SIQUEIRA & FAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 1 SPE LTDA

34.101.557/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

3S ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA.

19.296.454/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Razão social

REPENSAR ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA.

17.172.384/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.