Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIOGO SILVA DONATO LEITE

***.093.709-**

Empresas vinculadas

CDV PROMOCOES LTDA

57.705.657/0001-71

CD PARTICIPACOES LTDA

57.550.249/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SILVA DONATO LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SILVA DONATO LEITE
CPF: ***.093.709-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDV PROMOCOES LTDA 57.705.657/0001-71Ativa	Administrador	16/10/2024	Ver empresa
CD PARTICIPACOES LTDA 57.550.249/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
DONATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.529.625/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
CANZIANI & DONATO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 37.598.019/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2020	Ver empresa
CANZIANI & DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.622.483/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
DONATO & LEITE LTDA. 07.127.720/0001-61Baixada	Sócio	25/11/2004	Ver empresa

Razão social

CDV PROMOCOES LTDA

57.705.657/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

CD PARTICIPACOES LTDA

57.550.249/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

DONATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.529.625/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

CANZIANI & DONATO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

37.598.019/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

CANZIANI & DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.622.483/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

DONATO & LEITE LTDA.

07.127.720/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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