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Pessoa

DIOGO SILVA

***.042.139-**

Empresas vinculadas

TERRENO SEGURO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

57.172.522/0001-98

DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS E DOCES SOUZA E SILVA LTDA

34.921.318/0001-27

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SILVA
CPF: ***.042.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRENO SEGURO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 57.172.522/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS E DOCES SOUZA E SILVA LTDA 34.921.318/0001-27Ativa	Sócio	19/09/2019	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PICOLES E DOCES RD LTDA 34.832.860/0001-03Ativa	Sócio	11/09/2019	Ver empresa
TL EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA 33.470.026/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2019	Ver empresa
SILVA & SILVA COMPRA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 22.608.119/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
KARX COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA 04.614.882/0001-36Baixada	Sócio	26/12/2014	Ver empresa
COMERCIO DE DOCES SOUZA & SILVA LTDA 16.976.068/0001-40Ativa	Sócio	03/06/2014	Ver empresa
COMERCIO DE DOCES SOUZA & SILVA LTDA 17.150.441/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2012	Ver empresa

Razão social

TERRENO SEGURO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

57.172.522/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS E DOCES SOUZA E SILVA LTDA

34.921.318/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PICOLES E DOCES RD LTDA

34.832.860/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

TL EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

33.470.026/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

SILVA & SILVA COMPRA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

22.608.119/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

KARX COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA

04.614.882/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2014

Razão social

COMERCIO DE DOCES SOUZA & SILVA LTDA

16.976.068/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2014

Razão social

COMERCIO DE DOCES SOUZA & SILVA LTDA

17.150.441/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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