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Pessoa

DIOGO SENS

***.562.109-**

Empresas vinculadas

ALM PARTICIPACOES LTDA

44.626.286/0001-90

STARK INCORPORADORA LTDA

34.047.871/0001-82
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SENS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOGO SENS
CPF
***.562.109-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ALM PARTICIPACOES LTDA

44.626.286/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

STARK INCORPORADORA LTDA

34.047.871/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

CRUZ DE MALTA ENERGIA LTDA

26.126.134/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

MANDORIM ENERGIA LTDA

25.450.645/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

DUPLA ALIANCA ENERGIA LTDA

25.450.638/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA ALIANCA ENERGIA LTDA

25.450.632/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

SERRA AZUL AGROPECUARIA LTDA

84.939.321/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

HIDRELETRICA SENS LTDA

02.444.931/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA RIO IMARUI LTDA

08.171.468/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

4S REFLORESTAMENTO SA

14.287.525/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO PARAISO VERDE LTDA

19.855.335/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

RIO AZUL FLORESTAL E TERRAPLENAGEM LTDA

18.675.218/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

HIDRELETRICA RIO HERCILIO LTDA

08.513.474/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2007

Ver empresa

Razão social

CTG SISTEMA ANTIGO

07.431.899/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.