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Pessoa

DIOGO SCHMITT TOMAZ

***.664.719-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - AMPE DE GASPAR E REGIAO

02.557.911/0001-40

FIOS TOMAZ LTDA

35.760.227/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO SCHMITT TOMAZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO SCHMITT TOMAZ
CPF: ***.664.719-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - AMPE DE GASPAR E REGIAO 02.557.911/0001-40Ativa	Presidente	16/01/2024	Ver empresa
FIOS TOMAZ LTDA 35.760.227/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
ESCARPAN LOJA LTDA 27.738.785/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2017	Ver empresa
TOMAZ TEXTIL LTDA 16.554.595/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa
LANFORT INDUSTRIA DE BARBANTES LTDA 10.214.936/0001-79Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	09/07/2008	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - AMPE DE GASPAR E REGIAO

02.557.911/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

FIOS TOMAZ LTDA

35.760.227/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

ESCARPAN LOJA LTDA

27.738.785/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

TOMAZ TEXTIL LTDA

16.554.595/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

LANFORT INDUSTRIA DE BARBANTES LTDA

10.214.936/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.