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Pessoa

DIOGO ROBERTO VILLAR DIAS

***.192.018-**

Empresas vinculadas

SDC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA

67.918.458/0001-03

COMERCIAL ALIMENTOS TUTTIMARCHI LTDA

48.967.317/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIOGO ROBERTO VILLAR DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO ROBERTO VILLAR DIAS
CPF: ***.192.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SDC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA 67.918.458/0001-03Ativa	Administrador	29/01/2024	Ver empresa
COMERCIAL ALIMENTOS TUTTIMARCHI LTDA 48.967.317/0001-28Ativa	Administrador	23/12/2022	Ver empresa
BMDE SECURITIZADORA S.A 44.641.296/0001-03Inapta	Presidente	20/12/2021	Ver empresa
BMDE FOMENTO COMERCIAL LTDA 39.349.184/0001-35Inapta	Administrador	07/10/2020	Ver empresa
JUMANA PARTICIPACOES LTDA 33.963.409/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
JUVENTUS CORRETORA DE SEGUROS, CREDITO E SERVICOS LTDA 25.027.847/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2016	Ver empresa
VILLAR CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 04.039.356/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2000	Ver empresa

Razão social

SDC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA

67.918.458/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

COMERCIAL ALIMENTOS TUTTIMARCHI LTDA

48.967.317/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

BMDE SECURITIZADORA S.A

44.641.296/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

BMDE FOMENTO COMERCIAL LTDA

39.349.184/0001-35

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

JUMANA PARTICIPACOES LTDA

33.963.409/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

JUVENTUS CORRETORA DE SEGUROS, CREDITO E SERVICOS LTDA

25.027.847/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2016

Razão social

VILLAR CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

04.039.356/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.