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Pessoa

DIOGO RIBEIRO DA CRUZ E SILVA

***.455.015-**

Empresas vinculadas

TDK CONTRUTORA E INCORPORACAO EU LTDA

08.271.747/0001-96

MAR DE MUSCAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.895.747/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOGO RIBEIRO DA CRUZ E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIOGO RIBEIRO DA CRUZ E SILVA
CPF: ***.455.015-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TDK CONTRUTORA E INCORPORACAO EU LTDA 08.271.747/0001-96Ativa	Administrador	14/08/2024	Ver empresa
MAR DE MUSCAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 45.895.747/0001-93Ativa	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
SEA BLUE CONSTRUTORA EU LTDA 45.321.408/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa

Razão social

TDK CONTRUTORA E INCORPORACAO EU LTDA

08.271.747/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

MAR DE MUSCAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.895.747/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

SEA BLUE CONSTRUTORA EU LTDA

45.321.408/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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